Në festën e Vitit të Ri 2020 të Milton Group në Kiev, teksa qindra punonjës të rinj të kompanisë pinin dhe kërcenin gjatë natës, disa nga burrat më të rëndësishëm të dhomës u larguan për të pozuar për një fotografi së bashku. Duke u dukur pothuajse identike me kostumet e tyre të errëta, kokat e rruara, dhe të rrethuar nga një kuadro truprojash, ata u rreshtuan përpara një sfondi me gjethe pishe të zbukuruara me xhufka të arta. “Gëzuar Vitin e Ri! Milton Group”, shkruhej në dekorimin festiv.
Kjo foto, e postuar në Instagram nga të paktën dy pjesëmarrës, nuk ishte vetëm një kujtim i festës, por një e dhënë e rëndësishme për gazetarët se aktivitetet e Milton shtriheshin shumë përtej kufijve të Ukrainës, ku ishte orkestruar një mashtrim në një zyrë të një qendre tregtare në Kiev që mashtronte njerëz të investonin nga kursimet e tyre të jetës.
Duke përdorur prova nga postimet e mediave sociale, intervistat me të brendshëm dhe raportimet e fshehta, OCCRP mundi të zbulojë se qendra e thirrjeve e Milton Group në Kiev është pjesë e një rrjeti operacionesh të ngjashme në disa vende që punësojnë një ushtri shitësish për të kryer investime të dyshimta për viktimat përreth botës.
Në foton e festës në Instagram, një këshilltar zyrtar i ministres së Mbrojtjes të Shqipërisë qëndronte në rreshtin qendror. Pranë tij ishte një burrë i quajtur David Todua. Todua, një shtetas izraelit me origjinë nga Gjeorgjia, ishte tashmë në radarin e gazetarëve për shkak të dëshmisë së një sinjalizuesi nga brenda qendrës së thirrjeve, i cili e quajti atë si një zyrtar të rëndësishëm të kompanisë që vizitoi zyrat e saj në Kiev. Informatori gjithashtu raportoi rastin tek autoritetet suedeze, duke përmendur Todua si njeriun pas operacionit. Megjithëse asnjë dokument zyrtar nuk e lidh Todua me Milton Group, ai zotëron platformën e pagesave në internet që përdorej për t’u kujdesur për pagesat nga njerëzit që mashtroheshin nga Milton. (Todua mohon fuqishëm çdo përfshirje formale ose joformale në Milton Group.)
Pas dorëzimit të një sasie dokumentesh të brendshme gazetarëve, bashkëpunuesi pranoi të kthehej në kryeqytetin ukrainas për të marrë pjesë dhe për të regjistruar fshehurazi festën vjetore të vitit të ri të firmës, e cila premtoi të ishte luksoze. Tema ishte "Gatsbi i Madh", romani klasik amerikan dhe ngjarja përmbante drita neoni dhe çmime me para dhe makina. Pati gjithashtu fjalime nga drejtuesit e firmës dhe prezantimi i një torte ditëlindjeje të mbushur me tre qirinj, duke shënuar përvjetorin e veprimtarisë së Miltonit.
CEO i Milton Group, Jacob Keselman falënderoi "David" të cilin ai e quajti "babai" i kompanisë dhe i dhuroi atij një dhuratë së bashku me tortën festive. Denoncuesi, i cili mori pjesë në ngjarje, e identifikoi këtë "David" si David Todua. (Todua u konfirmoi gazetarëve se kishte marrë pjesë në festë, por vetëm si i ftuar i Keselman. Keselman, nga ana e tij, u tha gazetarëve se nuk e njihte Toduan.)
Keselman la të kuptohet gjithashtu për ekzistencën e një rrjeti më të gjerë Milton kur mirëpriti zyrtarisht të pranishmit nga Maqedonia, Shqipëria dhe Gjeorgjia në festë. “Vitin e kaluar [2019] ne dëshmuam se jemi kompania numër një në Ukrainë. Le të dëshmojmë këtë vit se jemi kompania numër një në botë!” ai nxiti një turmë prej qindra punonjësish brohoritës.
Festa e Madhe e Gatsby nuk ishte festa e parë e festave të Keselman këtë sezon. Në dhjetor, sipas postimeve në rrjetet sociale, ai kishte marrë pjesë në një tjetër festë, këtë herë në kryeqytetin shqiptar, Tiranë. Atje, ai pozoi për selfie përkrah një burri shtatlartë me flokë biond të veçantë, i identifikuar në rrjetet sociale si Andrii Romanko dhe i etiketuar me flamur shqiptar.
CEO i Milton Group Jacob Keselman duke pozuar me miqtë Andrii Romanko dhe Danilo Z. në një korporatë në festën e Vitit të Ri në Tiranë
Burri biond dukej i njohur për gazetarët. Ai ishte fotografuar së bashku me Keselman në një sërë rastesh të tjera, duke përfshirë festën e Vitit të Ri 2019 të stafit të Milton Group, një festë të ngjashme në një hotel në Tbilisi në dhjetor, madje edhe me veshje të zakonshme në një plazh. Pas një informacioni se një qendër e re thirrjesh ishte hapur në një ndërtesë zyre në periferi të Tiranës, një reporter i OCCRP filmoi të njëjtin burrë biond me mjekër që dilte nga një kafene e nivelit të lartë në katin e parë. Zyrat ishin të ruajtura shumë dhe të pajisura me kamera sigurie.
Dokumentet e kompanisë të siguruara nga një person i brendshëm dhe të parë nga OCCRP, zbulojnë se qendra është drejtuar nga dy firma, CTA Groupe Shpk dhe APA Liaison Shpk. CTA Groupe është në pronësi të APA Liaison, e cila është në pronësi të plotë të Amant Josifit, i njëjti këshilltar i Ministrisë së Mbrojtjes që ishte fotografuar me Toduan.
31-vjeçari Josifi ka lidhje të fuqishme në Shqipëri. Ai ka qenë këshilltar zyrtar i ministres së Mbrojtjes që nga dhjetori 2017 kur u emërua nga Olta Xhaçka, anëtare e Partisë Socialiste të kryeministrit Edi Rama. Josifi është gjithashtu një ish-partner biznesi i vëllait të kryeministrit, Olsi Rama, me të cilin ishte bashkëpronar i një firmë telekomunikacioni dhe telemarketing, Pegasus Communications Shpk, derisa Josifi shiti aksionet e tij në dhjetor 2017.
Nëna e tij, Pranvera Strakosha, është një ish-gjyqtare, e cila tani është Komisionere për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, e ngarkuar me mbrojtjen e të drejtave të punonjësve të qeverisë. Në përgjigje të pyetjeve të OCCRP, Josifi konfirmoi se ai kishte një Call Center në Shqipëri dhe se kishte marrë pjesë në festën e Milton Group në Janar. Por ai mohoi çdo lidhje formale me Milton Group dhe tha se qendra e tij ishte krejtësisht e palidhur. Ai tha se ishte "thjesht me pushime" në Kiev gjatë kohës së festës dhe ishte njohur me David Todua. “Z. Todua e kam takuar fillimisht në Izrael dhe më pas në disa evente”,-tha ai pa dhënë detaje. Josifi këmbënguli se çdo përmendje e një Call Center shqiptar në festën Milton nuk i referohej biznesit të tij. Megjithatë, ai pranoi se Romanko ishte punësuar si "operator" në qendrën e tij të thirrjeve që nga viti 2018. Ai këmbënguli që Romanko nuk punonte për Milton Group në Kiev.
Një i brendshëm i qendrës së thirrjeve, i cili foli me OCCRP në kushte anonimiteti nga frika e hakmarrjeve, tha se Romanko ishte një prani e shpeshtë dhe e rëndësishme në zyrë dhe ishte përgjegjësi që i ofronte shitësve listat e numrave të telefonit të klientëve të mundshëm. Personi i brendshëm, i tha OCCRP se operacionet e qendrës ishin të strukturuara njësoj si në Kiev, me qindra shitës të rinj që bënin deri në 500 telefonata në ditë me klientët në mbarë botën, duke u përpjekur t'i bindnin ata të dërgonin para për investime që në të vërtetë nuk ekzistonin. Ata bënin një minimum prej 300 eurosh në muaj, me shpërblime për të sjellë më shumë para. Ashtu si në Kiev, "tavolina" të ndryshme synonin folësit e gjuhëve të ndryshme.
Markat që dyshohet se shiten nga Call Centerat në Tiranë janë shënuar me flamur të kuq nga rregullatorët në Evropë. Punëtorët i shesin këto investime përmes të ashtuquajturave "marka", secila me uebsajtin e vet të dizajnuar me kujdes për ta bërë atë të duket si një firmë e besueshme financiare. Personi i brendshëm tha se Call Centeri në Tiranë kohët e fundit kishte shitur tre marka të ndryshme: CryptoKartal, AurumPro dhe Virtual Stocks. “I marr njerëzit në telefon dhe u tregoj atyre një video që tregon njerëz të ndryshëm që fitojnë miliona euro duke u bashkuar në një bursë Bitcoin dhe u them atyre se është një shans i mirë për ta për të fituar,”-tha personi. "Unë e di që ne mashtrojmë njerëz."
Personi i brendshëm përshkroi gjithashtu një proces dyfazor të ngjashëm me atë në Kiev, me një grup shitësish që përdorën "marka" të reja për të tërhequr klientët dhe për të marrë një investim fillestar, dhe një grup tjetër i mbante ata të lidhur dhe për të nxjerrë më shumë para prej tyre. "Ata marrin gjithçka që kanë [klientët],"-tha personi.
Autoritetet spanjolle kanë paralajmëruar konsumatorët se CryptoKartal nuk është i licencuar siç duhet si ndërmjetës investimi; Virtual Stocks dhe AurumPro kanë qenë në mënyrë të ngjashme me flamur të kuq në Itali. Një grua spanjolle që u shfaq në një listë të "klientëve" të Milton Group u tha gazetarëve se kishte humbur 300 dollarë në Cryptokartal. (Është e mundur që edhe Call Centera të tjera mashtruese po e tregtojnë këtë markë dhe OCCRP nuk ka parë asnjë provë që viktima është kontaktuar nga Shqipëria.)
Josif nuk iu përgjigj drejtpërdrejt pyetjeve nëse qendra e tij po tregtonte CryptoKartal, Virtual Stocks ose AurumPro. Ai tha se e kishte vendosur biznesin në një trust pasiv pasi mori postin e tij qeveritar si këshilltar i ministrisë së mbrojtjes dhe nuk ishte më i përfshirë drejtpërdrejt në menaxhimin e tij.
Një tjetër figurë vazhdonte të shfaqej në fotografitë e Jacob Keselman të ngjarjeve të Milton Group: Një burrë i vogël me një mjekër të errët, i cili shpesh etiketohej me një emoji të flamurit gjeorgjian. Ai quhej "Danilo Z" në Instagram. Danilo Z u shfaq me Keselman dhe Romankon në plazh dhe në festën e Vitit të Ri në Tbilisi, këtë herë të shkrepur në sfondin e emrit "Morgan Limited".
Kjo kompani ka edhe lidhje të tjera me Milton Group. Morgan Limited është i regjistruar si një Call Center në Gjeorgji, por është në pronësi të një gruaje ukrainase, Natalia Plutenko. Ajo është ish-drejtoresha e një kompanie ukrainase, Ukrshid, aksioneri i vetëm i së cilës ishte një burrë i quajtur Vladislav Voronin, sipas dokumenteve të kompanisë ukrainase. Një person me të njëjtin emër është tani drejtor i një kompanie tjetër ukrainase, TOV Easy Way Group, e cila është në pronësi të plotë të Irakli Dadivadze – gjithashtu pronar, në letër, i Milton Group. TOV përdor adresën zyrtare të emailit [email protected] dhe bazohet në të njëjtën zyrë. (As Milton Group dhe as Morgan Limited nuk iu përgjigjën një kërkese për koment.) Gazetarët nga qendra anëtare gjeorgjiane e OCCRP, Studio Monitori, vizituan zyrat e Morgan Limited në Tbilisi dhe filmuan "Danilo Z" duke dalë nga ndërtesa.
Një gazetare e infiltruar aplikoi për punë në Morgan, e cila shpesh kërkon për staf të ri shitjesh. Në intervistën e saj për punë, asaj iu tha se kompania punësonte agjentë gjermanë, rusë dhe anglishtfolës që shesin investime financiare në monedha, kriptomonedha dhe më shumë. "Ne mbajmë kontakte të përditshme me Ukrainën [degën] dhe degët tona janë të lidhura fort," iu tha gazetares.
Aplikantëve iu tha gjithashtu se qendra nuk synonte qytetarët e Shteteve të Bashkuara ose Kanadasë, një politikë e Call Centerave ukrainase. Zbatimi i ligjit në SHBA ka qenë veçanërisht aktiv në ndjekjen penale të llojeve të mashtrimeve të operuara nga Milton Group. Gazetarja ishte e ftuar në një seancë trajnimi të mbajtur për stafin e ardhshëm. Ajo u shfaq në një dhomë të vogël të pajisur me kamera sigurie, si dhe një dërrasë të zezë me shënime se si të synonte klientët e mundshëm. Atje, shitësit e rinj iu nënshtruan hapave nga një trajner që i mësoi se si të "KYC", "Njohin klientin" duke bërë pyetje për të nxjerrë në pah interesat e tyre në bisedë. Ata u udhëzuan të thurin një fushë shitjeje rreth nevojave të klientëve, situatës së tyre familjare apo edhe karakterit të tyre të supozuar kombëtar.
“Pse është e rëndësishme të njihni klientët tuaj? Për ta përdorur këtë informacion kundër tyre,” tha trajneri. “[Nëse ata thonë], ‘Nuk kam nevojë për para’, [thuaj], ‘Si nuk ke nevojë për para? Ju keni tre fëmijë në shtëpi.” “Shumë agjentë nuk i kushtojnë vëmendje vendit, por më besoni, vendi është sa 20 për qind e të gjithë informacionit,” vazhdoi ajo, duke shpjeguar se afrikano-jugorët ishin objektiva të lehtë dhe të mirë për shitësit fillestarë për t'u praktikuar, ndërsa britanikët ishin më vështirë dhe kërkonin një specialist. “Me Holandën, për shembull, duhet të jem i gëzuar dhe i sjellshëm. Kur bëhet fjalë për Skandinavinë, më duhet të jem i këndshëm, i ëmbël, duke folur me fjalë si 'e dashur', 'zemër', kjo është kjo, kjo është ajo. Por në MB ju duhet të jeni shumë profesionist.”
Në fillim të seancës, trajneri shpjegoi se qendra e thirrjeve donte që klientët e saj "të humbnin paratë e tyre në një mënyrë reale". E pyetur pse, ajo qeshi: “Është naive të pyesësh, të jem e sinqertë. Kur ata humbasin paratë, ato na mbeten ne.”
